公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-022

证券代码：830901 证券简称：隆玛科技 主办券商：长江证券
无锡隆玛科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事长杨朝辉。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 11 日 10:00。

预计会期 1 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议选择现场投票方式。

公告编号：2019-022

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

无锡新区旺庄工业园三区二期 1 号标准厂房三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认关联交易》议案

详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-021）三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份 证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

4.法人股东委托非法人代表人出席本次会议的 ，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 11 日 9：00

公告编号：2019-022

（三）登记地点：无锡新区旺庄工业园三区二期 1 号标准厂房三楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：杨朝辉 电话： 0510-81157586 传真：
0510-81813216 电子邮箱：wangmutong@wxlongmax.com 联系地址：无锡新
区旺庄工业园三区二期 1 号标准厂房 邮编：214028

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）《无锡隆玛科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

无锡隆玛科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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