公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-023

证券代码：830901 证券简称：隆玛科技 主办券商：长江证券
无锡隆玛科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：无锡市新区旺庄工业园三区二期 1 号标准厂房三楼公司会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 杨朝辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 17,022,200 股，占公司有表决权股份总数的 98.84%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2019-023

台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-021）2.议案表决结果：

同意股数 705,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

杨朝辉为公司控股股东、实际控制人、董事长，杨朝辉持有公司股份 10.82%，且通过无锡隆玛飞扬投资管理有限公司和无锡炬薪隆投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，杨朝辉和汪倩为夫妻关系。因此上述担保事项构成了公司的关联交易。本议案涉及关联交易，关联股东杨朝辉、杨宇辉、穆秀珍、无锡隆玛飞扬投资管理有限公司、无锡炬薪隆投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 16,316,700 股，占公司股份 94.74%，需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《无锡隆玛科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

无锡隆玛科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。