
公告日期:2022-11-24
证券代码:830902 证券简称:长仪股份 主办券商:湘财证券
四川长仪油气集输设备股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 9 日以书面通知方式发
出。
5.会议主持人:董事长王元义先生。
6.会议列席人员:公司全体监事和其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名王元义为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规
定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运行,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名王元义先生为第四届董事会董事候选人。任职期限三年,自公司 2022 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。王元义先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
公司现任独立董事梅淑先、俞树荣对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名王元清为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运行,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名王元清先生为第四届董事会董事候选人。任职期限三年,自公司 2022 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。王元清先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
公司现任独立董事梅淑先、俞树荣对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名周燕敏为公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运行,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名周燕敏女士为第四届董事会董事候选人。任职期限三年,自公司 2022 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。周燕敏女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
公司现任独立董事梅淑先、俞树荣对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名梅淑先为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运行,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名梅淑先女士为第四届董事会独立董事候选人。任职期限三年,自公司 2022 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。梅淑先女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无。
公司现任独立董事梅淑先、俞树荣对本项议案发表了同意的独立意见。……
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