公告日期：2025-11-26

公告编号：2025-018

证券代码：830902 证券简称：长仪股份 主办券商：湘财证券
四川长仪油气集输设备股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席李慧女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会正常运行，公司监事会提名

公告编号：2025-018

任勇军先生、古晓华先生为本公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与 2025
年 11 月 25 日经公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同
组成公司第五届监事会。上述监事候选人任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届监事会任期期满为止。

以上监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。以下事项为需要逐项表决的子议案：

1.1 提名任勇军先生为公司非职工代表监事候选人的议案；

1.2 提名古晓华先生为公司非职工代表监事候选人的议案
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果（子议案逐项表决）：

1.1 提名任勇军先生为公司非职工代表监事候选人的议案；

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 提名古晓华先生为公司非职工代表监事候选人的议案

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。具体内容详见公司 2025
年 11 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-018

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司监事会制度>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况及需求，落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《监事会制度》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为……
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