公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-023

证券代码：830903 证券简称：复展科技 主办券商：民族证券
上海复展智能科技股份有限公司关于修订对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
（一）召开情况

上海复展智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月10日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订对外担保管理制度》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款，修订对照如下：

修改前 修改后

第十条 对有下列情形之一的被担保 第十条 对有下列情形之一的被担保
对象或提供资料不充分时，公司不得 对象或提供资料不充分时，公司不得 为其提供担保，但该被担保对象为公 为其提供担保，但该被担保对象为公
司合并报表的控股子公司除外： 司合并报表的控股子公司除外：

（一）提供虚假的财务报表和其他资料， （一）提供虚假的财务报表和其他资料，
骗取公司担保的； 骗取公司担保的；

（二）公司前次为其担保，发生债务逾 （二）公司前次为其担保，发生债务逾

公告编号：2019-023

期、拖欠利息等情况的； 期、拖欠利息等情况的；

（三）上年度亏损或上年度盈利甚少且 （三）经营状况已经恶化，信誉不良的；本年度预计亏损的；
（四）经营状况已经恶化，信誉不良的； （四）未能落实用于反担保的有效财产
的；

（五）未能落实用于反担保的有效财产 （五）公司认为该担保可能存在其他损
的； 害公司或股东利益的。

（六）公司认为该担保可能存在其他损
害公司或股东利益的。

第十四条 被担保人提交担保申请书 第十四条 被担保人提交担保申请书
的同时还应附上与担保相关的资料， 的同时还应附上与担保相关的资料，
应当包括： 应当包括：

（一）被担保人的企业法人营业执照复 （一）被担保人的企业法人营业执照复
印件； 印件；

（二）被担保人最近经审计的上一年度 （二）被担保人上一年度及最近一期的
及最近一期的财务报表； 财务报表；

（三）担保的主债务合同； （三）担保的主债务合同；

（四）债权人提供的担保合同格式文本； （四）债权人提供的担保合同格式文本；（五）不存在重大诉讼、仲裁或行政处 （五）不存在重大诉讼、仲裁或行政处
罚的说明； 罚的说明；

（六）财务负责人及其下属财务部认为 （六）财务负责人及其下属财务部认为
必需提交的其他资料。 必需提交的其他资料。

除上述修订外，原《对外担保管理制度》其他条款内容保持不变，序号顺延。三、对公司的影响

本次修订《对外担保管理制度》不会对公司生产、经营产生重大不利影响。四、备查文件目录
（一）《上海复展智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
（二）《对外担保管理制度》（2019 年第二次临时股东大会通过后实施）

公告编号：2019-023

上海复展智能科技股份有限公司关于修订
董事会
2019 年 9 月 10 日

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