公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-041

证券代码：830903 证券简称：复展科技 主办券商：方正承销保荐
上海复展智能科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙洪涛先生
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

预计2020年度公司股东孙洪涛及其妻子谭晓曦为本公司最高额度为不超过5000万元的贷款提供连带责任保证；本公司拟向控股股东上海十方同人网络科技有限公司的全资子公司上海十方同人电子科技有限公司租借房屋，金额不超过 200 万元。

公告编号：2019-041

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孙洪涛回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《会计师事务所变更》的议案
1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司于 2020 年 1 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海复展智能科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2019-041

上海复展智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日

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