公告日期：2020-04-24

证券代码：830903 证券简称：复展科技 主办券商：方正承销保荐
上海复展智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十一条（三）将股份奖励给本公司职工。 第二十一条（三）将股份用于员工持股计划
或者股权激励。

第二十三条公司因本章程第二十二条第（一） 第二十三条公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的， 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份应当经股东大会决议。公司依照第二十二条 的，应当经股东大会决议；公司因本章程第规定收购本公司股份后，属于第二十二条第 二十二条第（三）项规定的情形收购本公司（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内 股份的，应当经三分之二以上董事出席的董注销；属于第二十二条第（二）项、第（四） 事会会议决议。
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十二条规定收购本公司公司依照第二十二条第（三）项规定收购的 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或
利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让 者注销；属于第（三）项情形的，公司合计
给职工。 持有的本公司股份数不得超过本公司已发行

股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者
注销。

第三十二条公司、股东、董事、监事、高级 第三十二条公司、股东及投资者、董事、监管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先 事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉 应当先行通过协商解决。协商不成的，可以
讼方式解决。 通过诉讼方式解决。

第三十九条（十二）审议批准本章程第四十 第三十九条（十二）审议批准本章程第四十
条规定的担保事项 条规定的担保、财务资助事项。

第三十九条（十四）审议批准变更募集 （十四）审议公司与关联方发生的成交
资金用途事项； 金额（提供担保除外）占公司最近一期
（十五）审议股权激励计划； 经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元
（十六）审议公司信息披露方式； 的交易，或者占公司最近一期经审计总
（十七）审议公司年度日常性关联交易 资产 30%以上的交易；

安排及超过年度日常性关联交易安排 （十五）审议公司如下交易事项：

的交易总金额在 50 万元人民币以上的 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面
日常性关联交易； 值和评估值的，以孰高为准）或成交金
（十八）审议公司非日常性关联交易； 额占公司最近一个会计年度经审计总资
（十九）审议对外投资金额一次性 200 产的 50%以上；

万元人民币以上的对外投资行为； 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公
（二十）审议融资金额一次性 1,000 万 司最近一个会计年度经审计净资产绝对
元人民币以上的融资行为； 值的 50%以上，且超过 2000 万的。

（二十一）审议法律、行政法规、部门规章 以上“交易事项”系指《全国中小
和本章程规定应当由股东大会决定的其他事 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
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