公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-010

证券代码：830903 证券简称：复展科技 主办券商：方正承销保荐
上海复展智能科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-010

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830903 复展科技 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海东方华银律师事务所闵鹏、黄文晖律师。
（七）会议地点

上海市杨浦区国权北路 1688 弄 68 号（B5 幢）4F 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

对2019年公司经营情况，监事会主要工作情况等进行汇报，并对2020年工作进行安排部署。
（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长孙洪涛代表董事会汇报《2019年度董事会工作报告》。主要内容包括2019年度公司经营情况回顾、2019年度董事会工作情况和 2020 年度董事会工作思路。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2019 年度财务决算报告》。内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020年度财务预算报告》。内容包括总结2019年经营情况和分析2020年经营形势的基础上，结合公司2020年
度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2020 年度财务预算计划。

公告编号：2020-010

（五）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《上海复展智能科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）及《上海复展智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）。
（六）审议《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》

根据公司的财务情况及经营需要，公司 2019 年度拟暂不进行利润分配。（七）审议《关于拟修订公司章程的议案》

请见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《上海复展智能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。
（八）审议《关于修订<信息披露管理制度的议案>》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公……
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