公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-029

证券代码：830904 证券简称：博思特 主办券商：西南证券
博思特能源装备(天津)股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄健民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数65,358,711 股，占公司有表决权股份总数的 75.20%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘彦如因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席了会议。

公告编号：2020-029

二、议案审议情况
审议通过《公司重大交易事项》议案
1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司计划与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订融资额度协议，融资额度计划为：人民币壹亿元，融资额度可循环使用。本次借款将以博思特能源装备(天津)股份有限公司位于天津市武清区大王古庄镇复元道 18 号的房产抵押、天津贝特尔流体控制阀门有限公司提供连带责任担保，具体事宜由双方签订的融资额度协议详细约定。
2.议案表决结果：

同意股数 65,358,711 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录
《博思特能源装备(天津)股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

博思特能源装备(天津)股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 23 日

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