
公告日期:2021-02-26
公告编号:2021-004
证券代码:830905 证券简称:成聪软件 主办券商:方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 24 日
2.会议召开地点:长沙市高新区文轩路 27 号麓谷企业广场科技金融大厦 7 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长于成聪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《湖南成聪软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数10,780,200 股,占公司有表决权股份总数的 88.90%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事向恒辉、谢姣龙因出差缺席;
公告编号:2021-004
3.公司董事会秘书出席会议;
无其他非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案 》
1.议案内容:
公司 2021 年拟委托关联方湖南海大鱼信息科技有限公司(原湖南成聪天眼电子商务有限公司)为公司代理销售软件产品,公司与湖南海大鱼信息科技有限公司发展的客户签订业务合同后,需向湖南海大鱼信息科技有限公司支付推广费用,2021 年预计发生金额不超过 50 万元。
2.议案表决结果:
同意股数 1,557,664 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,湖南行五投资管理企业(有限合伙)系湖南海大鱼信息科技有限公司控股股东,于成聪系湖南行五投资管理企业(有限合伙)实际控制人,陈慧敏与于成聪系夫妻关系,于梦琪与于成聪系兄妹关系,于灿与于成聪系兄弟关系,关联股东湖南行五投资管理企业(有限合伙)、于成聪、陈慧敏、于梦琪、于灿合计持有的 9,222,536 股需回避表决。
三、备查文件目录
《湖南成聪软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》
公告编号:2021-004
湖南成聪软件股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 26 日
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