公告日期：2025-04-29

证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式等符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830905 成聪软件 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所两位律师。
（七）会议地点

湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路 359 号。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告对董事会 2024 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，2024 年公司发展态势良好，在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善。同时根据公司总体发展战略要求，对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。根据相关法律法规及《公司章程》的要求，汇报《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，审议公司《2024 年年度报告》
及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 度财务预算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据和各部门的预算情况，公司编制了《2025 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2024 年度拟暂不进行利润分配。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南成聪软件股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）。
（八）审议《关于补充审议向建设银行申请贷款的议案》

公司于2024年4月25日向中国建设银行股份有限公司吉首乾城支行申请信用贷款 280 万元，贷款期限 1 年。
（九）审议《关于补充审议公司子公司为参股公司向银行申请贷款提供资产抵押担保的议案》

公司分别于 2023 年 3 月 7 日、2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次
会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《公司及子公司拟向银行申请贷
款暨资产抵押……
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