公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-019

证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于成聪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《湖南成聪软件股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数10,811,288 股，占公司有表决权股份总数的 89.15%。

公告编号：2025-019

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事袁霆翔、向恒辉因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司无非董事高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司子公司为长沙小水滴餐饮管理有限公司向银
行申请贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

长沙小水滴餐饮管理有限公司（以下简称“小水滴”）系公司控股子公司湖南七里飘香餐饮有限公司持股 26.9231%的股东，系公司实际控制人的一致行动
人于灿控制的企业。2025 年 3 月 17 日，小水滴与长沙银行股份有限公司签订借
款合同，约定借款本金额度为 400 万元，借款期限为 12 个月，期限自 2025 年 3
月 17 日起至 2026 年 3 月 17 日止。公司全资子公司湖南乔成科技有限公司为上
述借款提供最高额连带责任保证，保证担保的最高额债权确定期间为 2022 年 3
月 24 日至 2028 年 3 月 24 日止，保证担保的最高债权本金数额为 400 万元整。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,342,240 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，回避表决股东为于成聪、陈慧敏、湖南行五投资管理企业（有限合伙）、于灿、于梦琪、申菊香、谢姣龙。
（二）审议通过《关于补充审议向建设银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-019

公司于2025年5月25日向中国建设银行股份有限公司吉首乾城支行申请信用贷款 280 万元，贷款期限 1 年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,811,288 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
三、备查文件

《湖南成聪软件股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司
董事会
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