公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-014

证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路 359 号
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长于成聪

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规、《公司章程》的各项规定编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-014

（www.neeq.com.cn）上发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于补充审议向建设银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司于2025年5月25日向中国建设银行股份有限公司吉首乾城支行申请信用贷款 280 万元，贷款期限 1 年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议需提
交股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议《关于补充审议公司子公司为长沙小水滴餐饮管理有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

公告编号：2025-014

1.议案内容：

长沙小水滴餐饮管理有限公司（以下简称“小水滴”）系公司控股子公司湖南七里飘香餐饮有限公司持股 26.9231%的股东，系公司实际控制人的一致行动
人于灿控制的企业。2025 年 3 月 17 日，小水滴与长沙银行股份有限公司签订借
款合同，约定借款本金额度为 400 万元，借款期限为 12 个月，期限自 2025 年 3
月 17 日起至 2026 年 3 月 17 日止。公司全资子公司湖南乔成科技有限公司为上
述借款提供最高额连带责任保证，保证担保的最高额债权确定期间为 2022 年 3
月 24 日至 2028 年 3 月 24 日止，保证担保的最高债权本金数额为 400 万元整。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，长沙小水滴餐饮管理有限公司的实际控制人于灿是公司实际控制人的一致行动人，于灿与董事于梦琪、于成聪系兄妹关系，董事陈慧敏与于成聪系夫妻关系，三人均需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南成聪软件股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司
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