公告日期：2025-11-25

湖南成聪软件股份有限公司

章程（草案）

二〇二五年十一月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股东的一般规定...... 6

第二节 控股股东和实际控制人...... 9

第三节 股东会的一般规定...... 10

第四节 股东会的召集...... 12

第五节 股东会的提案与通知...... 13

第六节 股东会的召开...... 14

第七节 股东会的表决和决议...... 15
第五章 董事和董事会...... 18

第一节 董事的一般规定...... 18

第二节 董事会...... 20
第六章 高级管理人员 ...... 23
第七章 监事和监事会 ...... 24

第一节 监事 ...... 24

第二节 监事会 ...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26

第一节 财务会计制度 ...... 26

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 27

第九章 通知和公告 ...... 28

第一节 通知 ...... 28

第二节 公告 ...... 28

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 28

第一节 合并、分立、增资和减资...... 28

第二节 解散和清算 ...... 30

第十一章 投资者关系管理 ...... 32
第十二章 修改章程 ...... 32
第十三章 附则 ...... 33

第一章 总 则

第一条 为维护湖南成聪软件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非
上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制订本
章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由湘西自
治州成聪软件有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。

公司以发起设立方式设立，经湘西土家族苗族自治州市场监督管理局注
册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91433100772281068Q。

第三条 公司于 2014 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：湖南成聪软件股份有限公司 Hunan Chengcong
Software Co.,Ltd.

第五条 公司住所：湖南省湘西州凤凰县凤凰之窗文化旅游产业园第 13 栋
第六条 公司注册资本为人民币 1212.6708 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，

公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、
股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人……
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