公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-022

证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路 359 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席向恒辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

公告编号：2025-022

关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，现提名向恒辉、谢姣龙为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据公司业务发展的实际需要以及配合《公司章程》、新《公司法》实施的一致性要求，公司拟修订《监事会议事规则》，经 2025 年第三次临时股东会审议通过后启用，同时原《监事会议事规则》废止。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南成聪软件股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

湖南成聪软件股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 25 日

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