公告日期：2025-11-25

证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》《湖南成聪软件股份有限公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

湖南省长沙市望城区乌山街道高冲村社区楠竹塘路 359 号。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830905 成聪软件 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、，会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会换届选举暨提名第

1

五届董事会董事候选人的议案》

关于提名于成聪先生为公司第五届董

1.1 √

事会董事候选人的议案

关于提名陈慧敏女士为公司第五届董

1.2 √

事会董事候选人的议案

1.3 关于提名莫敏先生为公司第五届董事 √

会董事候选人的议案

关于提名于梦琪女士为公司第五届董

1.4 √

事会董事候选人的议案

关于提名申菊香女士为公司第五届董

1.5 √

事会董事候选人的议案

2 《关于修订<公司章程>的议案 》 √

《关于续聘2025年度会计师事务所的

3 √

议案》

《关于公司及子公司拟向银行申请贷

4 √

款暨资产抵押的议案》

《关于预计2026年日常性关联交易的

5 议案》（适用于非关联董事不足三人的 √

情形）

《关于公司监事会换届选举暨提名第

6 五届监事会非职工代表监事候选人的

议案》

关于……
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