公告日期：2020-04-24

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湖南成聪软件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

无 第二条 根据《公司法》和《中国共产党章程》
规定，公司设立中国共产党的组织（“党组
织”）和工作机构，党组织在公司中发挥政治
核心作用，保障党和国家的方针、政策在公
司贯彻执行；公司应为党组织的活动提供必
要条件，推动党建工作制度化、规范化，促
进党组织围绕生产经营开展活动、发挥作用。

第二十三条 公司因本章程第二十一条第 第二十四条 公司因本章程第二十二条第（一）项至第（三）项的原因收购公司股份 （一）项至第（三）项的原因收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十 的，应当经股东大会决议。公司依照第二十一条规定收购公司股份后，属于第（一）项 二条规定收购公司股份后，属于第（一）项
情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 属于第（二）项、第（四）项情形的，应当
在 6 个月内转让或者注销。 在 6 个月内转让或者注销。

公司依照第二十一条第（三）项规定收购的 公司依照第二十二条第（三）项规定收购的公司股份，将不超过公司已发行股份总额的 公司股份，将不超过公司已发行股份总额的
5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润
中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职 中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给职
工。 工。

第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）审议公司信息披露平台； ……
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