公告日期：2020-04-24

证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式等符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830905 成聪软件 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的君泽君律师事务所的两位见证律师。
（七）会议地点

长沙市高新区文轩路 27 号麓谷企业广场科技金融大厦 7 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告对董事会 2019 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，2019 年公司发展态势良好，在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善。同时根据公司总体发展战略要求，对公司 2020 年度董事会的工作做出规划。
（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》的规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。根据相关法律法规及《公司章程》的要求，审议《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，审议公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2019 年年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据和各部门的预算情况，公司编制了《2020 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

结合公司当前的股本规模、经营状况和业务发展资金需要，为保证公司正常经营和长远发展，公司 2019 年度拟暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，聘期 1 年。
（八）审议《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》

湖南成聪天眼电子商务有限公司为公司代理销售软件产品，2019 年公司向湖南成聪天眼电子商务有限公司支付代理费预付款合计 79,275.00 元，该交易构成关联交易，公司现对其补充确认，交易的具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-007）。
（九）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

湖南成聪天眼电子商务有限公司为公司代理销售软件产品，公司与经天眼电子发展的客户签订业务合同后，向湖南成聪天眼电子商务有限公司支付推广费用，2020 年预计发生金额为 50 万元。
（十）审议《关……
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