公告日期：2020-05-19

湖南成聪软件股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股 东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董 事 会...... 22

第一节 董 事...... 22

第二节 董事会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监 事 会...... 32

第一节 监 事...... 32

第二节 监事会...... 33
第八章 信息披露和投资者关系管理制度...... 36

第一节 信息披露...... 36

第二节 投资者管理管理...... 36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度...... 38

第二节 内部审计...... 39

第三节 会计师事务所的聘任...... 40
第十章 通 知...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算...... 42
第十二章 修改章程 ...... 44

第十三章 附 则 ...... 44

第一章 总 则

第一条 为维护湖南成聪软件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非
上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制订本
章程。

第二条 根据《公司法》和《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组
织（“党组织”）和工作机构，党组织在公司中发挥政治核心作用，保
障党和国家的方针、政策在公司贯彻执行；公司应为党组织的活动提供
必要条件，推动党建工作制度化、规范化，促进党组织围绕生产经营开
展活动、发挥作用。

第三条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由湘西自
治州成聪软件有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起
设立方式设立，经湘西自治州工商行政管理局注册登记，取得企业法人
营业执照。

第四条 公司注册名称：湖南成聪软件股份有限公司
第五条 公司住所：湖南省湘西州凤凰县凤凰之窗文化旅游产业园第 13 栋
第六条 公司注册资本为人民币 1212.6708 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经
理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以客户需求为导向，以经济效益为中心，以技术创
新为动力，以现代管理为依托，努力实现股东合理回报，积极承担社
会责任，为建设创新型国家贡献力量。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件开发与销售，计算机
及辅助设备、其他机械设备及电子产……
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