公告日期：2021-01-28

公告编号：2021-002

证券代码：830905 证券简称：成聪软件 主办券商：方正承销保荐
湖南成聪软件股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：长沙市高新区文轩路 27 号麓谷企业广场科技金融大厦 7 楼
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：于成聪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年拟委托关联方湖南海大鱼信息科技有限公司（原湖南成聪天眼电子商务有限公司）为公司代理销售软件产品，公司与湖南海大鱼信息科技有限

公告编号：2021-002

公司发展的客户签订业务合同后，需向湖南海大鱼信息科技有限公司支付推广费用，2021 年预计发生金额不超过 50 万元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-001）。
2.回避表决情况

议案涉及关联交易，董事于成聪系湖南海大鱼信息科技有限公司实际控制人，董事陈慧敏与于成聪系夫妻关系，董事于梦琪与于成聪系兄妹关系，三人均需回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，董事会提议于 2021 年 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股
东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，股东大会召开的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖南成聪软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

公告编号：2021-002

湖南成聪软件股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 28 日

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