公告日期：2018-12-26

公告编号：2018-033

证券代码：830906 证券简称：万事达 主办券商：广发证券

山东万事达建筑钢品股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月25日

2.会议召开地点：博兴县经济开发区公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：魏龙柱

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数80,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《第二届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2018-030）

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2018-033

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商中泰证券股份有限公司签署持续督导协议的

议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《第二届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2018-030）

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>

的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《第二届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2018-030）

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的

议案》

1.议案内容：

公告编号：2018-033

详见公司于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《第二届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2018-030）

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司拟为关联方山东新美达科技材料有限公司申请借款提供土地

资产抵押担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-031）

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股……
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