公告日期：2018-07-31

公告编号：2018-024
证券代码：830906 证券简称：万事达 主办券商：广发证券
山东万事达建筑钢品股份有限公司关于变更营业范围并修

订公司章程公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事会召开情况
（一）召开情况

山东万事达建筑钢品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更山东万事达建筑钢品股份有限公司营业范围的议案》、《关于修订山东万事达建筑钢品股份有限公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定
二、营业范围变更内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定，公司拟变更营业范围，变更对照如下：

原营业范围 变更后

新型建筑节能保温材料、新型墙体和屋面材 新型建筑节能保温材料、新型墙体和屋面材料的研发、生产、加工和销售；建筑用金属 料的研发、生产、加工和销售；建筑用金属面装饰外墙保温板、金属屋面系统、建筑用 面装饰外墙保温板、金属屋面系统、建筑用结构钢承板的研发、设计、生产、安装、销 结构钢承板的研发、设计、生产、安装、销售；金属面夹芯板、冷弯型钢、预制压型金 售；金属面夹芯板、冷弯型钢、预制压型金属钢板、各类钢构件、钢铁结构件、各类金 属钢板、活动房屋、模块房屋、装配式房屋、属制品附件和配件、铝合金产品及各式门窗 各类钢构件、钢铁结构件、各类金属制品附

公告编号：2018-024
的研发、设计、测试、生产、加工、安装、 件和配件、铝合金产品及各式门窗的研发、销售；备案范围内的进出口业务（须经审批 设计、测试、生产、加工、安装、销售；备
的，未获批准前不得经营）。 案范围内的进出口业务（须经审批的，未获
批准前不得经营）。

三、公司章程修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律、法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条：经依法登记，公司经营范围：新 第十二条：经依法登记，公司经营范围：新型建筑节能保温材料、新型墙体和屋面材料 型建筑节能保温材料、新型墙体和屋面材料的研发、生产、加工和销售；建筑用金属面 的研发、生产、加工和销售；建筑用金属面装饰外墙保温板、金属屋面系统、建筑用结 装饰外墙保温板、金属屋面系统、建筑用结构钢承板的研发、设计、生产、安装、销售；构钢承板的研发、设计、生产、安装、销售；金属面夹芯板、冷弯型钢、预制压型金属钢 金属面夹芯板、冷弯型钢、预制压型金属钢板、各类钢构件、钢铁结构件、各类金属制 板、活动房屋、模块房屋、装配式房屋、各品附件和配件、铝合金产品及各式门窗的研 类钢构件、钢铁结构件、各类金属制品附件发、设计、测试、生产、加工、安装、销售；和配件、铝合金产品及各式门窗的研发、设备案范围内的进出口业务（须经审批的，未 计、测试、生产、加工、安装、销售；备案
获批准前不得经营）。 范围内的进出口业务（须经审批的，未获批
准前不得经营）。

第十六条：公司发起人名单、认购的股份数、第十六条：公司发起人名单、认购的股份数、出资方式和出资时间如下表所示：发起人姓 出资方式和出资时间如下表所示：发起人姓名或名称：山东万事达控股有限公司，证件 名或名称：山东万事达控股有限公司，证件号码：371600200037226，认购股份（万股）：号码：91371600083971143T，认购股份（万7000万股，持股比例：87.5%，出资方式： 股）：7000万股，持股比例：87.5%，出资方净资产，出资时间：2013年11月30日；发 式：净资产，出资时间：2013年11月3……
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