公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-039
证券代码：830906 证券简称：万事达 主办券商：中泰证券
山东万事达建筑钢品股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 27 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 17 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：监事杨海霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、 会议表决情况
与会职工代表认真审议并举手表决方式通过以下议案：
1.议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2019 年 12 月 28 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等相关法律法规的规定，公司职工代表大会现选举益希智为第三届监事会职工代表监事，与公司 2019 年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代表

公告编号：2019-039

监事共同组成公司的第三届监事会，任期三年，与股东大会选举的股东代表监事任期一致。

上述监事为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《山东万事达建筑钢品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

山东万事达建筑钢品股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。