
公告日期:2019-12-30
公告编号:2019-040
证券代码:830906 证券简称:万事达 主办券商:中泰证券
山东万事达建筑钢品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 28 日
2. 会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 18 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长魏龙柱
6. 会议列席人员:公司监事会成员,部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举魏龙柱先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》及《公司章程》的规定,现选举魏龙柱先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会决议通过之日起算,至本届董事会届满为止。
公告编号:2019-040
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任许书恒先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》及《公司章程》的规定,为完善公司治理结构,促进公司生产经营和改革发展,由董事长提名,董事会聘任许书恒先生为公司总经理,任期自本决议通过之日起算,至本届董事会任期届满为止。
上述人员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任王洪英女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》及《公司章程》的规定,为满足公司经营发展需要,由总经理提名,董事会聘任王洪英女士为公司财务负责人,任期自本决议通过之日起算,至本届董事会任期届满为止。
上述人员为连任高级管理人员,不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-040
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任王秀军先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会已完成换届选举,根据《公司法》及《公司章程》的规定,为满足公司经营发展需要,由董事长提名,董事会聘任王秀军先生为公司董事会秘书,任期自本决议通过之日起算,至本届董事会任期届满为止。
上述人员为连任高级管理人员,不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理 人员的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东万事达建筑钢品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
山东万事达建筑钢品股份有限公司
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