公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-042
证券代码：830906 证券简称：万事达 主办券商：中泰证券
山东万事达建筑钢品股份有限公司董事长、监事会主席、职工代

表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
1、董事长及高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2019 年
12 月 28 日审议并通过：

选举魏龙柱先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 28 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许书恒先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 28 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王洪英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王秀军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举的董事魏龙柱先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

许书恒，男，出生于 1978 年 2 月，汉族，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
中国共产党党员。2001 年毕业于天津商学院企业管理专业，2001 年 7 月至 2004 年 1
月任职于博兴县外经贸局（今商务局），2004 年 2 月进入公司工作，先后担任人力资源

公告编号：2019-042
经理、人力资源总监、组织发展中心总监、副总裁、监事等职务；2011 年起在博兴县
融汇小额贷款有限公司兼任监事职务，2019 年 12 月 28 日起担任山东万事达建筑钢品
股份有限公司总经理。
2、监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 12 月
28 日审议并通过：

选举益希智先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举的监事益希智先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
3、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年
12 月 27 日审议并通过：

选举益希智先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 28 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30
人。

会议由监事杨海霞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，未对公司生产经营产生任何不利影响 。
三、备查文件
1、《山东万事达建筑钢品股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

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2、《山东万事达建筑钢品股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
3、《山东万事达建筑钢品股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

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