公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-017

证券代码：830906 证券简称：万事达 主办券商：中泰证券

山东万事达建筑钢品股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：博兴县经济开发区公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏龙柱

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数80,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

《2018年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

公告编号：2019-017

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度公司财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为77,353,308.37元，母公司未分配利润为86,172,445.67元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.375元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度公司董事会工作报告》议案

公告编号：2019-017

1.议案内容：

《2018年度公司董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度公司监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度公司监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（六）审议通过《2019年度公司财务预算报……
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