公告日期：2020-02-13

公告编号：2020-001
证券代码：830906 证券简称：万事达 主办券商：中泰证券
山东万事达建筑钢品股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 2 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长魏龙柱
6.会议列席人员：公司监事会成员、部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2020年度日常性关联交易情况如下：

公告编号：2020-001

序 关联交易 关联交易内容 关联方 预计金额

号 类别

销售公司产品复合板、压 山东新美达科技材料有

1 销售商品 型板、折弯件、檩条、金 限公司 8,000,000.00
属配件、五金标准件等

采购原材 山东万事达涂镀应用艺

2 料 采购彩涂板、镀锌板 术有限公司及其下属子 300,000,000.00
公司、分公司

3 采购原材 采购冷轧卷、冷硬卷 山东新美达科技材料有 1,000,000.00
料 限公司

销售公司产品复合板、压 山东万事达涂镀应用艺

4 销售商品 型板、檩条、活动房、彩 术有限公司及其下属子 4,000,000.00
涂板等 公司、分公司

山东新美达科技材料有

限公司、山东万事达涂

抵押、担 镀应用艺术有限公司、

5 保、信用、 为公司贷款无偿提供抵 公司董事魏龙柱及其配 80,000,000.00
质押 押、担保、信用、质押 偶李清梅、公司董事魏

龙淮、公司董事魏龙峰

及其配偶郭玉梅、公司

董事于学田

6 财务资助 接受关联方资助 魏龙柱 10,000,000.00

合计 403,000,000.00

注：挂牌公司接受的财务资助，在实际业务发生过程中，在 1000 万元额度内可以滚动使用。
2.回避表决情况

公司董事魏龙柱、魏龙淮、魏龙峰、于学田为公司实际控制人，山东万事达涂镀应用艺术有限公司及其下属公司、山东新美达科技材料有限公司为公司实际控制人控制的企业，公司董事王洪英与董事魏龙柱、魏龙淮、魏龙峰为表兄妹关系，回避表决后非关联董事不足三人，本议案直接提交公司临时股东大会审议。3.议案表……
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