公告日期：2020-02-13

公告编号：2020-005
证券代码：830906 证券简称：万事达 主办券商：中泰证券
山东万事达建筑钢品股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 28 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 24 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2020-005
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

博兴县经济开发区公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2020年度日常性关联交易情况如下：

序 关联交易 关联交易内容 关联方 预计金额

号 类别

销售公司产品复合板、压 山东新美达科技材料有

1 销售商品 型板、折弯件、檩条、金 限公司 8,000,000.00
属配件、五金标准件等

采购原材 山东万事达涂镀应用艺

2 料 采购彩涂板、镀锌板 术有限公司及其下属子 300,000,000.00
公司、分公司

3 采购原材 采购冷轧卷、冷硬卷 山东新美达科技材料有 1,000,000.00
料 限公司

销售公司产品复合板、压 山东万事达涂镀应用艺

4 销售商品 型板、檩条、活动房、彩 术有限公司及其下属子 4,000,000.00
涂板等 公司、分公司

山东新美达科技材料有

限公司、山东万事达涂

抵押、担 镀应用艺术有限公司、

5 保、信用、 为公司贷款无偿提供抵 公司董事魏龙柱及其配 80,000,000.00
质押 押、担保、信用、质押 偶李清梅、公司董事魏

龙淮、公司董事魏龙峰

及其配偶郭玉梅、公司

董事于学田

6 财务资助 大股东资助 魏龙柱 10,000,000.00

合计 ……
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