公告日期：2020-03-02

公告编号：2020-006

证券代码：830906 证券简称：万事达 主办券商：中泰证券

山东万事达建筑钢品股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长魏龙柱

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-006

公司全体高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计2020年度日常性关联交易情况如下：

序 关联交易 关联交易内容 关联方 预计金额

号 类别

销售公司产品复合板、

1 销售商品 压型板、折弯件、檩条、 山东新美达科技材料有 8,000,000.00

金属配件、五金标准件 限公司

等

采购原材 山东万事达涂镀应用艺

2 料 采购彩涂板、镀锌板 术有限公司及其下属子 300,000,000.00

公司、分公司

3 采购原材 采购冷轧卷、冷硬卷 山东新美达科技材料有 1,000,000.00

料 限公司

销售公司产品复合板、 山东万事达涂镀应用艺

4 销售商品 压型板、檩条、活动房、 术有限公司及其下属子 4,000,000.00

彩涂板等 公司、分公司

山东新美达科技材料有

限公司、山东万事达涂

抵押、担 为公司贷款无偿提供 镀应用艺术有限公司、

5 保、信用、 抵押、担保、信用、质 公司董事魏龙柱及其配 80,000,000.00

质押 押 偶李清梅、公司董事魏

龙淮、公司董事魏龙峰

及其配偶郭玉梅、公司

董事于学田

6 财务资助 大股东资助 魏龙柱 10,000,000.00

合计 403,000,000.00

注：挂牌公司接受的财务资助，在实际业务发生过程中，在 100……
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