公告日期：2020-06-22

公告编号：2020-025
证券代码：830906 证券简称：万事达 主办券商：中泰证券
山东万事达建筑钢品股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 7 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-025
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830906 万事达 2020 年 6 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
博兴县经济开发区公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

公司拟出资设立控股子公司“万事达建筑钢品（江苏）股份有限公司”，注册地址为江苏省镇江市新区经济技术开发区（具体公司名称及注册地址以工商行政管理类机关核准为准），注册资本为人民币 80,000,000.00 元。其中，公司出资人民币 76,000,000.00 元，占新设公司注册资本的 95%；山东万事达钢结构有限公司出资人民币 4,000,000.00 元，占新设公司注册资本的 5%。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc)上披露的《对外投资公告》（公告编号：2020-024）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证办理登记。
2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登

公告编号：2020-025
记。
3.由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
4 .由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
5.办理登记手续，可用信函、传真及现场方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 7 月 7 日上午 8:00-8:50

（三）登记地点：博兴县经济开发区公司办公楼三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系地址：博兴县经济开发区 2.邮编：256500 3.
联系电话：0543-2165707 4.传真：0543-2162577 5.联系人：王秀军（董
秘）
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录
《山东万事达建筑钢品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东万事达建筑钢品股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。