公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-022
证券代码：830906 证券简称：万事达 主办券商：中泰证券
山东万事达建筑钢品股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月19日
2.会议召开地点：博兴县经济开发区公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏龙柱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数80,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司核销其他应收款的议案》
1.议案内容：

公司的部分其他应收款项因客户在经营过程中长期挂账且无法收回，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策、制度等规定，为真实反映公司财务状况，公司对上述原因形成的其他应收款予以核销。本次核销的其他应收款账面余额共计人民币5,514,560.00元，内容详见于2019年6月4日在全国中小企股份转让系统指定信

公告编号：2019-022
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于核销其他应收款的公告》（公告编号：2019-020）
2.议案表决结果：

同意股数80,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东万事达建筑钢品股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

山东万事达建筑钢品股份有限公司
董事会
2019年6月20日

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