公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-008
证券代码：830906 证券简称：万事达 主办券商：中泰证券
山东万事达建筑钢品股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 22 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长魏龙柱
6.会议列席人员：公司监事会成员、部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司拟为关联方山东新美达科技材料有限公司申请借款提供不
动产抵押担保的议案》
1.议案内容：

山东新美达科技材料有限公司（以下简称“新美达”）因业务发展需要，拟

公告编号：2021-008
向东营银行股份有限公司滨州博兴支行申请借款 4,000.00 万元，公司拟以自有不动产（不动产证号：鲁 2017 博兴县不动产权第 0001847 号）抵押为其提供担保，担保金额为 4,000.00 万元。

公司同新美达公司签署反担保协议，约定新美达公司以自有一条冷轧产线对本次担保提供反担保。

具体事项以最终签订的担保合同为准。
2.回避表决情况

公司董事魏龙柱、魏龙淮、魏龙峰、于学田为公司实际控制人，山东新美达科技材料有限公司为公司实际控制人控制的企业，公司董事王洪英与董事魏龙柱、魏龙淮、魏龙峰为表兄妹关系，回避表决后非关联董事不足 3 人数，本议案直接提交公司临时股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 2 月 20 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议需提交
临时股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东万事达建筑钢品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东万事达建筑钢品股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 5 日

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