公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-005
证券代码：830907 证券简称：瑞丽洗涤 主办券商：中泰证券
宁波瑞丽洗涤股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日09时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-005
本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的浙江和义观达律师事务所两名律师。
（七）会议地点

宁波化工区蛟川工业园瑞远路瑞丽洗涤会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

2018年度监事会工作报告
（三）审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

《2018年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

《2019年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2018年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31

公告编号：2019-005
日，挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润为7,058,179.16元，母公司未分配利润为7,081,911.41元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.40元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
（七）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》

公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

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