
公告日期:2019-06-13
公告编号:2019-013
证券代码:830907 证券简称:瑞丽洗涤 主办券商:中泰证券
宁波瑞丽洗涤股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月10日以邮件和电话方式发出5.会议主持人:监事会主席杜培卿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
(一)审议通过《关于补选公司第二届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司原监事会主席杜培卿因个人原因,辞去监事会主席职务。为保证公司监事会工作的正常运转,现根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,公司第二届监事会提名方灵先生为监事会股东代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。方灵先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。
公告编号:2019-013
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2019年6月28日召开2019年第二次临时股东大会,审议监事会提交的相关议案。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《宁波瑞丽洗涤股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
宁波瑞丽洗涤股份有限公司
监事会
2019年6月13日
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