公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-028

证券代码：830910 证券简称：安证通 主办券商：东兴证券
北京安证通信息科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 17 日

2.会议召开地点：北京安证通信息科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周晓华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份 10,253,523
股，占公司有表决权股份总数的 49.69%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工》议案
1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，更好地促进公司持

公告编号：2019-028

续、稳定发展，根据《非上市公众公司监督管理办法》关于核心员工认定的规定，经公司管理层推荐，公司董事会拟提名周香员工为公司核心员工。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台披露的《北京安证通信息科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2019-021）。2.议案表决结果：

同意股数 10,253,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况
（二）审议通过《关于注销全资子公司》议案
1.议案内容：

根据公司经营战略及实际情况的需要，为了整合公司业务，优化组织结构，降低管理成本，提高管理效率，决定注销全资子公司北京一签通网络科技有限公司。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在全国股转系统网站上披露的：
《北 京安证通信息科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 10,253,523 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况
三、备查文件目录
《北京安证通信息科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2019-028

北京安证通信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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