公告日期：2023-12-04

证券代码：830911 证券简称：标榜新材 主办券商：广发证券
江苏标榜装饰新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议召开的议案经第四届董事会第十二次会议及第四 届监事会第十次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830911 标榜新材 2023 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江苏省江阴市华士镇蒙娜路 7 号 2 楼公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司营业范围的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围的公告》（公告编号：2023-020）。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-021）。
（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理相关变更登记的议案》

针对此次变更经营范围，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司的相关变更登记手续。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2023-024）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权
委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 12 月 19 日 8:30~12:00;13:30~17:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人:赵维

联系地址:江苏省江阴市华士镇蒙娜路 7 号

邮编:214421

电话:0510-86218300
（二） 会议费用：本次会议预计会期半天,与会股东的交通及食宿费自

理。
五、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

经与会监事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第四届监事会第十次会……
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