公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-006

证券代码：830911 证券简称: 标榜新材 主办券商：广发证券

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

公司于 2024 年 11 月 28 日了召开第五届董事会第五次会议、第五届
监事会第五次会议，并于 2024 年 12 月 16 日召开了 2024 年第二次临时
股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度与江阴市金榜贸易有限公司 等关联方日常性关联交易预计的议案》、《关于公司 2025 年度与江苏华西 集团有限公司日常性关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2024 年
11 月 29 日、2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2024-030）和《2024 年第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024-032）。

因公司实际经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：
单位：元

原预 上年 调整后预计金
关联交易 主要交 计金 累计已发生 新增预计 调整后预计 实际 额与上年实际
类别 易内容 额 金额 发生金额 发生金额 发生 发生金额差异
金额 较大的原因

公告编号：2025-006

购买原材

料、燃料 餐 饮 服 0.00 13,944.42 900,000.00 900,000.00 0.00 日常经营需要
和动力、 务
接受劳务
出 售 产
品、商品、
提供劳务
委托关联
人销售产
品、商品
接受关联
人委托代
为销售其
产品、商
品
其他

合计 - 0.00 13,944.42 900,000.00 900,000.00 0.00 -

（二）基本情况
1、名称：江阴标明服务有限公司

2、成立日期：2024 年 3 月 12 日

3、注册资本：30 万元
4、企业类型：有限责任公司
5、住所：无锡市江阴市华士镇蒙娜路 2 号
6、主营业务：餐饮服务、物业管理、园区管理服务
7、与公司的具体关联关系：标明服务为公司董事赵建明先生控制的企业。 8、关联方履约能力：标明服务依法存续，经营情况正常。
9、交易内容：标明服务为公司提供员工餐等餐饮服务。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公告编号：2025-006

2025 年 2 月 24 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了
《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：2 票同意， 3 票回避表决，0 票弃权，0 票反对，关联董事赵建明、赵维、赵剑阳回 避表决。

2025 年 2 月 24 日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了
《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意， 0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

公司关联交易遵循公平、公正、公开的市场交易原则，关联交易价格 参考市场价格，并根据实际发生的金额结算。
（二）交易定价的公允性

公司关联交易遵循公平、公正、公开的市场交易原则，定价公允，不 存在损害公司及其他股东利益的情形，且公司独立性未因……
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