公告日期：2025-08-22

证券代码：830911 证券简称：标榜新材 主办券商：广发证券
江苏标榜装饰新材料股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日，以书
面方式发送给全体董事

5.会议主持人：董事长赵建明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公 司章程的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-031）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-032）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-033）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。