公告日期：2025-08-22

证券代码：830911 证券简称：标榜新材 主办券商：广发证券

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830911 标榜新材 2025 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订<股东会议事规则>的

2 √

议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

3 √

议案》

《关于修订<监事会议事规则>的

4 √

议案》

《关于修订<对外投资管理制度>

5 √

的议案》

《关于修订<关联交易管理制度>

6 √

的议案》

1、《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装
饰新材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2025-030）。

2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装
饰新材料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-031）。

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装

饰新材料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装
饰新材料股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。