公告日期：2026-04-27

证券代码：830911 证券简称：标榜新材 主办券商：广发证券

江苏标榜装饰新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会的议案已经第五届董事会第十次会议、第五届监事会第 十次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830911 标榜新材 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会将由北京国枫律师事务所律师参会见证。
二、 会议审议事项

议案编 议案名称 投票股东类型

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《公司 2025 年年度报告及摘要》 √

《公司 2025 年度董事会工作报

2.00 √

告》

《公司 2025 年度监事会工作报

3.00 √

告》

4.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 √

《关于办理2026年度银行授信额

5.00 √

度的议案》

《关于公司使用闲置自有资金购

6.00 √

买理财产品的议案》

《关于续聘2026年度会计师事务

7.00 √

所的议案》

（一）审议《公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏标榜装
饰新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和
《江苏标榜装饰新材料股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编
号：2026-002）。
（二）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》

由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。

（三）审议《公司 2025 年度监事会工作报告》

由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

（四）审议《公司 2025 年度利润分配预案》

综合考虑到 2026 年度生产经营对资金的需求，决定 2025 年度不

进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（五）审议《关于办理 2025 年度银行授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，未来一……
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