公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-006

证券代码：830913 证券简称：中北通磁 主办券商：山西证券
沈阳中北通磁科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通信方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人：孙昊天

6.会议列席人员：王健、李宁

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《沈阳中北通磁科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会成员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司第五届董事会任期即

公告编号：2025-006

将届满，公司需按程序进行换届选举。公司董事会提名孙宝玉先生、孙昊天先生、姜绪荣先生、林双木女士、王君女士、张毅先生、杜春宇先生为公司第六届董事会董事候选人，任期为自股东大会决议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据现行的《公司法》及《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》的规定，
提议于2025年 3 月 24 日上午 9 时在公司会议室召开沈阳中北通磁科技股份有限
公司 2025 年第三次临时股东大会,审议以下议案：《关于选举公司第六届董事会成员的议案》、《关于选举公司第六届监事会成员的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《沈阳中北通磁科技股份有限公司第五届董事会第十四会议决议》

沈阳中北通磁科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日

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