公告日期：2025-08-20

证券代码：830913 证券简称：中北通磁 主办券商：山西证券
沈阳中北通磁科技股份有限公司经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2025 年 8 月 19 日公司第六届
董事会第四次会议审议并通过，自 2025 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

沈阳中北通磁科技股份有限公司

经理工作细则

二〇二五年八月

沈阳中北通磁科技股份有限公司

经理工作细则

第一章 总则

第一条 为明确沈阳中北通磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）经理及
经理班子其他成员的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际运作情况，制定本细则。

第二条 经理由董事会聘任，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施
董事会决议，行使公司章程和董事会赋予的职权，对董事会负责。

第三条 经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会聘
任或者解聘以外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目标。
第四条 经理应遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉
的义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。

第二章 经理的任职资格和任免程序

第五条 经理任职应当具备下列条件：

（一） 具有较丰富的管理、金融、证券、财务、法律等方面的理论知识和实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二） 具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家有关政策、法律和法规；

（三） 具备良好的个人修养，知人善用，勤勉尽责，廉洁奉公。

第六条有下列情形之一的，不得担任公司经理：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三） 担任因破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七）被全国股转公司采取认定其不适合担任高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

违反本条规定聘任经理的，该聘任无效。

经理在任职期间出现本条情形的，董事会应当罢免其职务。

第七条 经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。经理每届任期三年，可连
聘连任。

第八条 公司可根据需要设副经理若干名，协助经理开展工作。

副经理由经理提名，董事会聘任或解聘。副经理的任期三年，可连聘连
任。

第九条 公司经理、副经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和
公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第十条 经理、副经理、财务负责人在任期内辞职，应根据各自与公司签订
的劳动合同规定的时间提前通知公司，并遵守劳动合同中规定的有关辞职程序和办法。

第三章 经理的职权和授权

第十一条 经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）签发日常行政、业务等文件；

（七）提请董事会聘任或者解聘公司……
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