公告日期：2026-04-28

证券代码：830913 证券简称：中北通磁 主办券商：山西证券
沈阳中北通磁科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳中北通磁科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《沈阳中北通磁科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830913 中北通磁 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所指派的两名见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议

2 √

案》

3 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议 √

案》

4 审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

审议《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议

5 √

案》

审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之

6 √

一的议案》

审议《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带

7 有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计 √

报告的专项说明》

审议《监事会关于 2025 年度财务报告被出具带

8 有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计 √

报告的专项说明》

9 审议《关于修改公司章程的议案》 √

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-013）和《第六届监……
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