公告日期：2021-05-31

公告编号：2021-015

证券代码：830914 证券简称：海赛电装 主办券商：山西证券
长沙海赛电装科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长胡洛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年度公司利润分配预案 》
1.议案内容：

根据公司 2021 年 4 月 28 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12
月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,873,480.79 元，母公司未分配利润为 5,474,645.36 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 24,180,000 股为基数，以未分配利润向全

公告编号：2021-015

体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政
部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

定于 2021 年 6 月 15 日召开长沙海赛电装科技股份有限公司 2021 年第一
次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 日于全国中小企业股
份转让系统网站披露的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《长沙海赛电装科技股份有限公司第四届第七次董事会决议》

长沙海赛电装科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 31 日

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