公告日期：2021-05-31
GongGao编号：2021-016
证券代码：830914 证券简称：海赛电装 主办券商：山西证券
长沙海赛电装科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知GongGao
本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 15 日 9:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
GongGao编号：2021-016
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 830914 海赛电装 2021 年 6 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度公司利润分配预案 》
根据公司 2021 年 4 月 28 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12
月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 4,873,480.79 元，母公司未分配利润为 5,474,645.36 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本 24,180,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.16 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的GongGao》（财政
部 税务总局 证监会GongGao 2019 年第 78 号）执行。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
GongGao编号：2021-016
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。2)股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 6 月 13 日
（三）登记地点：长沙高新开发区汇智中路 179 号金导园 B 区 1 栋公司大厦五楼
会议室
四、其他
（一）会议联系方式：胡益兵 0731-85640969
（二）会议费用：与会股东自行承担
五、备查文件目录
1、《长沙海赛电装科技股份有限公司第四届第七次董事会决议》
长沙海赛电装科技股份有限公司董事会
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