公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-008

证券代码：830914 证券简称：海赛电装 主办券商：山西证券
长沙海赛电装科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：胡洛

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举胡洛先生为公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举胡洛先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 2 月 25
日起至 2028 年 2 月 24 日止。胡洛不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》

公告编号：2025-008

规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任胡洛先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

选举胡洛先生为公司总经理，任期三年，自 2025 年 2 月 25 日起至 2028
年 2 月 24 日止。胡洛不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任胡益兵先生为公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 2 月 25 日起至
2028 年 2 月 24 日止。胡益兵不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定
的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任胡益兵先生为公司财务总监，任期三年，自 2025 年 2 月 25 日起至

公告编号：2025-008

2028 年 2 月 24 日止。胡益兵不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定
的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任江友新为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任江友新先生为公司副总经理，任期三年，自 2025年2月 25日起至 2028
年 2 月 24 日止。江友新不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任李新其为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任李新其先生为公司副总经理，任期三年，自 2025 年 2 月 25 日起至
2028 年 2 月 24 日止。李新其不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定
的任职资格。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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