公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-007

证券代码：830914 证券简称：海赛电装 主办券商：山西证券
长沙海赛电装科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡洛先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,377,708 股，占公司有表决权股份总数的 89.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案 》
1.议案内容：

因公司第五届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《长沙海赛电装科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名胡洛、胡益兵、李新其、唐波、胡微为公司第六届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,377,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案 》
1.议案内容：

因第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名李爱华、周学军为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,377,708 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡洛 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过
25 日 时股东大会

胡益 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过
兵 25 日 时股东大会

唐波 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过
25 日 时股东大会

胡微 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过
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