公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-032

证券代码：830914 证券简称：海赛电装 主办券商：山西证券
长沙海赛电装科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-032

本次会议表决方式为现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 3 日上午 9:00-10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830914 海赛电装 2025 年 10 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于修改公司经营范围暨修订《公

1.00 √

司章程》的议案

根据公司业务发展所需，公司拟将原经营范围“铁路电气设备、测试设备、

公告编号：2025-032

计算机控制与管理系统，计算机软件、电子元器件、机械零部件的研究、开发、生产、销售及相关的技术服务；非标产品的设计、研究、生产、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路专用测量或检验仪器制造;铁路专用测量或检验仪器销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售;工程和技术研究和试验发展，专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；电气设备修理；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；信息技术咨询服务；软件开发；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；计算机系统服务；智能机器人的研发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”。（最终）

根据上述情况,公司将同时修订《长沙海赛电装科技股份有限公司章程》中经营范围。

上述议……
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