公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-030

证券代码：830914 证券简称：海赛电装 主办券商：山西证券
长沙海赛电装科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长胡洛先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展所需，公司拟将原经营范围“铁路电气设备、测试设备、

公告编号：2025-030

计算机控制与管理系统，计算机软件、电子元器件、机械零部件的研究、开发、生产、销售及相关的技术服务；非标产品的设计、研究、生产、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”变更为“轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；铁路专用测量或检验仪器制造;铁路专用测量或检验仪器销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售;工程和技术研究和试验发展，专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；电气设备修理；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；信息技术咨询服务；软件开发；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；计算机系统服务；智能机器人的研发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”。

根据上述情况,公司将同时修订《长沙海赛电装科技股份有限公司章程》中经营范围。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

定于 2025 年 11 月 3 日召开长沙海赛电装科技股份有限公司 2025 年第三
次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日于全国中小企业股份
转让系统网站披露的《2025 年第三次临时股东会通知公告 》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-030

三、备查文件
长沙海赛电装科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议

长沙海赛电装科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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