公告日期：2026-04-28

证券代码：830914 证券简称：海赛电装 主办券商：山西证券
长沙海赛电装科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 4 月 27 日经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交
股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
长沙海赛电装科技股份有限公司董事会议
事规则

第一章 总则

第一条 为规范长沙海赛电装科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，保障董事依法行使权利、履行义务，提升董事会规范运作与科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《长沙海赛电装科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本规则。

第二条 本规则为公司章程附件，由董事会拟定，经股东会审议批准后生效。
第三条 董事会是股东会的执行机构和经营决策机构，对股东会负责，维护公司及全体股东利益，在股东会闭会期间负责公司重大经营管理决策。

第四条 本规则对公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员及其他相关人员具有约束力。

第五条 本规则与公司章程规定不一致的，以公司章程为准。

第二章 董事会的组成与职权

第六条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，不设副董事长。

第七条 董事长由董事担任，经全体董事过半数选举产生。

第八条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会决议；

（三）决定公司经营计划和投资方案；

（四）制订公司年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或减少注册资本、发行公司债券方案；

（七）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式方案；

（八）审批公司融资、授信事项；

（九）在公司章程规定的股东会授权范围内，决定公司交易、关联交易等事项；

（十）决定公司内部管理机构设置；

（十一）聘任或解聘公司经理、董事会秘书；根据经理提名，聘任或解聘副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬、奖惩；

（十二）制定公司基本管理制度；

（十三）制订公司章程修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取经理工作汇报，检查经理工作；

（十七）评估公司治理结构、管理层业绩，参与公司战略制定与执行监督；
（十八）法律、行政法规、部门规章及公司章程、股东会授予的其他职权。
超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第九条 董事会会议由董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第十条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会，召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议执行；

（三）签署董事会重要文件及公司章程规定应由法定代表人签署的文件；
（四）行使公司法定代表人职权；

（五）董事会授予的其他职权。

董事会可授权董事长在闭会期间行使部分职权，但法定职权不得授予个别董事或他人，重大事项须由董事会集体决策。

第三章 董事会议案

第十一条 董事会会议议案须符合法律法规及公司章程，不得超越董事会职权范围。

第十二条 董事、监事会、经理有权提出议案，由董事长或其授权董事确定是否列入会议议程。

第十三条 每年上半年召开的董事会例会，应当将下列事项列入议程：

（一）审议董事会年度报告；

（二）审议经理关于上年度经营计划完成情况及本年度经营计划的报告；
（三）审议公司年度财务预决算、利润分配或弥补亏损方案；

（四）审议召开年度股东会相关事项。

第十四条 董事可在会议期间就相关议题提出临时议案。

第四章 董事会的召集

第十五条 召开董事会会议，由董事长提前通知董事会秘书准备会议材料。
第十六条 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开 10 日前，由董事会
秘书以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员。

第十七条 遇紧急特殊情况，可采用口头、电话等方式通知，但须记录通知时间、地点及内容。

第十八条 董事……
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